本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱“合眾思?jí)?rdquo;或“公司”)于2018 年 5 月 7 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷子公司的議案》。同意注銷全資子公司西安寰測(cè)導(dǎo)航軟件技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西安寰測(cè)”)及參股公司福建飛通思?jí)央娮涌萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱“福建飛通”)。本次注銷前，公司持有福建飛通 35%的股權(quán)，福建飛通通訊科技股份有限公司持有福建飛通 65%的股權(quán)。

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次注銷事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)。本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。具體情況如下：

　　一、注銷子公司基本情況

　　1、西安寰測(cè)導(dǎo)航軟件技術(shù)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610***********40

　　公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　法定代表人：吳林

　　注冊(cè)資本：100萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2015年 8月 21 日

　　企業(yè)地址：西安市高新區(qū)錦業(yè)一路 68 號(hào)甲合眾思?jí)褜?dǎo)航產(chǎn)業(yè)園科技生產(chǎn)中

　　心 A座六層

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：導(dǎo)航、定位、授時(shí)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);軟件的銷售。(以上經(jīng)營(yíng)范圍除國(guó)家規(guī)定的專控及前置許可項(xiàng)目)

　　財(cái)務(wù)狀況：

　　截至 2017年 12月 31日，西安寰測(cè)資產(chǎn)總額為 4599.26 元，負(fù)債總額為 0元，凈資產(chǎn)為 4599.26 元;2017 年 1-12 月，營(yíng)業(yè)收入為 0 元，凈利潤(rùn)為

　　-57672.49元(以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))。

　　截至 2018 年 3 月 31 日，西安寰測(cè)資產(chǎn)總額為 86.93 元，負(fù)債總額為 0 元，凈資產(chǎn)為 86.93 元;2018 年 1-3 月，營(yíng)業(yè)收入為 0 元，凈利潤(rùn)為-12512.33 元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　2、福建飛通思?jí)央娮涌萍加邢薰?/p>

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9***********4161XW

　　公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：林英華

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

　　企業(yè)地址：福建省泉州市石獅市永寧鎮(zhèn)信義開(kāi)發(fā)區(qū)朝森樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍：電子產(chǎn)品研發(fā);無(wú)線電對(duì)講機(jī)加工、制造;船用通信導(dǎo)航、北斗通訊產(chǎn)品終端研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;北斗民用導(dǎo)航生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)(須經(jīng)許可的項(xiàng)目除外);自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

　　截至 2017 年 12 月 31 日，福建飛通資產(chǎn)總額為 760.39 元，負(fù)債總額為

　　15681.56元，凈資產(chǎn)為-14921.17 元;2017年 1-12月，營(yíng)業(yè)收入為 0元，凈

　　利潤(rùn)為-7891.52元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　截至 2018 年 3 月 31 日，福建飛通資產(chǎn)總額為 8228.88 元，負(fù)債總額為

　　25000.14 元，凈資產(chǎn)為-16771.26 元;2018 年 1-3 月，營(yíng)業(yè)收入為 0 元，凈

　　利潤(rùn)為-1850.09元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　二、注銷子公司的原因及對(duì)公司的影響

　　鑒于西安寰測(cè)目前已無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)，福建飛通業(yè)務(wù)開(kāi)展緩慢，未達(dá)到預(yù)期效果，為精簡(jiǎn)組織結(jié)構(gòu)，提高管理效率，整合現(xiàn)有資源，降低運(yùn)營(yíng)成本，經(jīng)公司審慎決定，注銷上述子公司。

　　本次注銷子公司有利于公司整合并優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，提高公司資產(chǎn)管理效率及整體經(jīng)營(yíng)效益。注銷上述子公司將使公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更，但不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利能力產(chǎn)生重大影響。

　　三、備查文件

　　公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議特此公告北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

　　二〇一八年五月八日